Kapalıçarşı’da dev kara para operasyonu: Başkan yardımcısı gözaltına alındı
İstanbul’da kara para akladığı öne sürülen kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 ilde yapılan baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor.
Şüphelilerin, farklı suçlardan elde ettikleri paraları 93 paravan şirket aracılığıyla akladıkları belirlendi. Zanlıların bu yöntemle yasadışı kazançlarını yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri öne sürüldü.
9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA
Soruşturmayı Mali Şube, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birlikte yürütüyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, kara para aklama faaliyetlerinin boyutu da ortaya çıktı. Şüphelilerin, dolandırıcılık ve sanal kumar yoluyla elde ettikleri yasa dışı gelirleri Kapalıçarşı üzerinden aklamaya çalıştıkları ve toplamda 9 milyar liralık bir yasa dışı para akışına ulaşıldığı tespit edildi.
